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21深度|浙江慈溪企业逃废债“借尸还魂”记
杭州湾大酒店紧紧依偎在浙江省慈溪市著名的峙山风景区旁,这家90年代重新修建的酒店是当地有着数不是太多的五星级酒店。想象不到的是,一位已被法院列为失信被执行人的“老赖”就肆无忌惮地地住到一家酒店中。
21世纪经济报道记者于11月下旬赶到几家酒店,有当地债权人微博爆料称,有证据证明原中国康鑫集团董事长、宁波康鑫化纤股份有限公司董事长、现年55岁的沈定康常年居住的地方在一家酒店四楼的套间(房间开在他人名下,自康鑫化纤危机又出现后,沈本地房产被追究,妻子和孩子搬去上海,他就一直住的地方几家酒店),开一辆路虎揽胜,配有司机。
21世纪经济报道记者查询中国法院网才发现,丁志民本人在2017年5月17日至2020年8月3日间共10条失信被执行人记录,想执行法院既有宁波市和慈溪市,也有上海长宁区。失信被执行人行为的具体情形为“生效判决书”包括“违法财产报告制度”。
当地数家金融机构对21世纪经济报道记者可以表示,康鑫化纤风险被人发现之时至2016年9月,共在8家金融机构融资近14亿元,除此之外少数抵押资产处置后银行放下部分账款,超8亿元贷款也沦入坏账。参照启信宝网上查询,康鑫化纤2015年一直,已陷进33个金融借款纠纷案。
记者查询启信宝另发布消息,康鑫化纤有16条限制高消费记录,其中12条直刺沈定康本人,自2016年起申请人除了工行慈溪分行、交行慈溪支行、农行杭州湾新区支行、上海银行慈溪支行、工行杭州湾新区支行、光大银行宁波分行、宁波银行慈溪支行、杭州银行宁波分行、光大银行宁波分行等。
在慈溪市人民法院限制消费令《(2019)浙0282恢58号》中,比较明确问起依据什么《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条这些第三条规定,限制修改康鑫化纤及单位法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人沈定康岂能率先实施高销费在内非生活和工作要的消费行为,除了在星级不超过宾馆、酒店等场所接受高消费等。
哪怕对付8家银行对其个人申请执行限制高消费令,失信被执行人沈定康依旧坐豪车、住五星级酒店,令人注目。更令当地金融机构心寒不已的是,康鑫化纤负债“高耸入云”,实控人却涉嫌违法异地另起炉灶,带血是从他人代持低价买一只自己的资产,以期“假破产、真续命”。
“假如是破产后独立门户,那是企业家精神,但这般光明正大地地打击逃废债,真算过分,如果没有紊乱其他的什么企业违背祖训,这样银行和企业之间的无条件的信任关系将被再次全部摧毁。”宁波当地一家大行人士它表示。
从化纤龙头企业创始人到身负十几亿债务、被纳入失信被执行人,沈定康的经历让人唏嘘;但康鑫化纤他留的债务泥潭这些逃废债疑云,仍然笼罩在当地金融机构的头顶。
故事还得从十几年前提及。
另外浙江经济最强的县级市之一,慈溪坐落东海之滨,居上海、杭州、宁波三大都市的中心,雄踞临海的杭州湾新区,有不可或缺的的区位优势。当地产业结构支柱中既有出口导向的小家电产业,也有成熟的纺织产业链。而在2015年以前,康鑫化纤是慈溪当地化纤产业中不可小觑的龙头企业,且曾是慈溪前十强企业,为当地经济发展决定过最重要贡献。
康鑫集团才成立于2003年,宁波康鑫化纤股份有限公司则建立于2007年,均为沈定康办事机构的企业。沈定康是康鑫化纤的法人代表及比较大股东,股份占比%,其子沈鑫为二股东,股份占比%。康鑫集团虽然在2007年因此部分银行抽贷照成资金链危机,但化纤产业形势好转然后,康鑫化纤以及贷款主体又成了当地银行业的宠儿,经常会从各家银行取得亿元以上的贷款,这些大行当地支行动辙5亿元的授信额度。
沈定康本人确实是个明星企业家,公开资料没显示,他那一次是宁波市青年商会执行会长、慈溪市人大代表,且完成过于项荣誉:“市创业能手”、“市五四奖章”、“市青年企业家”、“市优秀企业家”、“市先进工作者”、“市最优秀厂长(经理)”、“市十佳孝星”、“市慈善明星”。
沈定康在1982年念完高中后,迫于经济压力去宁波市北仑区梅山树脂厂找份工作,4年后开始怎么创业。与很多有生意头脑的浙商一样,他先后听闻过过玻璃钢、空调设备、自行车零部件、摩托车配套,到了最后选好后化纤以及主营业务,在慈溪杭州湾新区征地680亩,前期单次投资7亿元创派了“浙江康鑫化纤有限公司”。2008年康鑫集团公司年产值超过20亿元,一跃成为慈溪市、杭州湾新区“纳税大户”和“慈溪市十强企业”、“宁波市二十强企业”。
2005年正在,沈定康又真正接触房地产,成立慈溪金桥置业有限公司和梵石房产开发有限公司,当年销售额突破10亿元。
成也房地产,败也房地产。
“印象中2008年经济危机时就也出现问题,曾被几家银行驻点监管,后来房产形式走哇,第一批被政府土地收储转性,旗下房产康鑫梵石项目赚钱,再后来化纤所回暖也走出困境,再听说后来再继续旗下房产包括化纤形势走差,企业经营转差,无比破产。”浙江一家清楚该企业情况的城商行人士对记者来表示。
祸不单行。2015年9月,慈溪市原副市长张定伟受贿案法院判决书网络曝光。判决书不显示,张定伟在职务当地农业银行领导时,除了康鑫等当地大企业在内的多家企业老总曾为贷款授信的事情,向张定伟受贿。
判决书显示,2006年至2007年,张定伟受慈溪康鑫摩托车有限公司(原慈溪宗申摩托车有限公司)、康鑫集团有限公司(原浙江康鑫化纤有限公司)、宁波康鑫化纤股份有限公司等企业负责人沈某甲的请托,利用职务便利,为根据上述规定企业在银行贷款授信审批方面收受他人财物,于2006年春节前、2007年上半年分一次在其慈溪市慈溪山庄51号(以下国家建筑材料工业局慈溪山庄)家中收受现金沈某甲所送价值1000元的和田玉佩1块、现金20万元。
确实判决书未公开的沈某甲的全名,但债权人和当地酒店级别对记者可以表示,会增大概率是沈定康本人。
“沈定康另外慈溪知名企业家,社会资源丰厚,其前期与后任政府官员关系特有亲近。”一位当地银行高管称。
因此康鑫的运动过多展业和扩张,其银行业贷款也逐步攀升。从2007年到2017年,康鑫贷款总额由下降7亿至过巅峰时期的15亿元。
21世纪经济报道获取的2016年9月康鑫化纤的人行征信报告没显示,公司在11家银行融资余额共有15亿元,金融机构产生不良影响及违约亿元,参与类贷款亿元。该公司在各家银行贷款信用余额比较大的是建行,为亿元,冲减松动;农行亿元,冲减产生不良影响;民生银行1亿元,记入松动;工行9309万元,能计入正常的。况且,上海银行、临商银行、杭州银行、大连银行、平安银行等多家银行均牵涉不良贷款;交通银行有亿的贷款直接进入关注。
“损伤严重最相当严重的应当及时是建行和交行,”一位当地资产管理(AMC)机构人士对记者表示,当时有点大行的贷款有抵押物,但建行和交行担保贷款极少部分,但被康鑫化纤一案冲击至少。
只不过,两套报表总是显示出公司财务的猫腻。
21世纪经济报道资源的康鑫化纤2010年-2014年企业税报和对银行提供给的财务报表存在利润差额和资产负债率的差额。其中,康鑫化纤2010年税报中净利润6484万元、资产负债率%,但提供给给银行的报表显示净利润8349万元,有1865万元的差额,资产负债率仅为%;2011年税报中净利润5964万元、资产负债率%,而提供给给银行的报表不显示净利润亿元,差额为5873万元,资产负债率仅为%;2012年税报中净利润8175万元、资产负债率提升到了%,而提供给给银行的报表没显示净利润5340万元,资产负债率仅为%;2013年的企业税报亏损亿元、资产负债率至少了%,而向银行提供给的报表总是显示当年净利润亿元、资产负债率为%;2014年企业税报亏损7563万元、资产负债率溶炎%,早就超过100%,但向银行需要提供的年报为账面亏损亿元、资产负债率虽说比往年高,但也仅为%。
至于,就在危机突然爆发前的2013年和2014年两年时间,康鑫化纤当日累计减少银行贷款亿元。
上述AMC人士指出,该公司税报和可以提供给银行的报表与净利润和资产负债率数据几乎对不上,原因可能会有两种:一是通过伪造报表,套取银行信用;二是按照完全虚构增强成本,减低公司利润,少缴纳所得税。
一位事发原因银行人士对记者表示,这早触及伪造证明企业报表骗贷的范畴。
另一当地城商行人士称,十年前慈溪企业自身真实报表和需要提供给银行及税务部门的报表修真者的存在出入情况非常普便,以康鑫化纤一案为例,可见多家股份制银行受此拖累。
就在康鑫化纤风险被人发现之后的2015年8月14日,一家名为“江苏鑫好顺佳分子材料有限公司”的企业在江苏宿迁市去注册落地之前,注册资本在此之前为3亿元,办准生证需要什么证件进行变更为亿元。成立之初企业法人代表、董事长兼总经理名为沈晶晶,正是我沈定康时年21岁的女儿,余黎宇本人为几家公司的董事(后卸任后)、其子沈鑫为职工董事(后卸任)。但据慈溪当地人所述,其女当时正在国外读书,换算管理者肯定艾群策本人。
该公司的经营范围除开聚酯及化纤产品的研发、生产、购销,与康鑫化纤特有一致。
在2017年4月经济观察报报道了康鑫化纤贷款合同违约案,这些鑫博公司的成立之前,该公司历尽多次工商变更,结果的最股东由持股比例80%的沈晶晶,变成了持股%的宁波梅山保税港区兑昌贸易合伙企业(普通合伙),法人代表为史科军,沈晶晶个人对后一家合伙企业持股14%。
当地债权人认为,这是康鑫化纤涉嫌伪造资产腾挪的冰山一角,而最为悬疑推理的是原康鑫化纤公司本体。
2017年10月,浙江省宁波市中级人民法院对标的物“慈溪市杭州湾新区滨海二路476号、滨海三路南侧、兴慈四路西侧等工业房产及机器设备”参与不公开法拍,而那个位置恰好康鑫化纤的厂房。
一位熟悉当时拍卖什么情况的人士它表示,当然当地有不少企业对这块位居杭州湾新区的数百亩土地兴趣,但导致是土地和工厂设备一起拍卖,别的有兴趣的公司也望而生畏:“设备的采购情况和折旧情况仅有之前的工厂老板很清楚,将化纤设备和土地一起发到邮箱出售时,很多有兴趣的公司心里也没底,就彻底放弃了。”
终于一家在康鑫化纤危机狂暴后的2016年12月注册建立、名为宁波泉迪国际贸易有限公司的企业以亿元的价格能够顺利刚接手了康鑫化纤的土地及工厂设备,并在2018年1月迁址为宁波泉迪化纤有限公司,此后由一家贸易代理企业终极变身为化纤织造加工企业。
目前该企业法定代表人为冯浙定,并才是第一大股东持股40%;上海双鹿上菱企业集团有限公司持股比31%,为第二大股东,该公司股权穿透后是两名自然人,其中慈溪商人陈泉苗持股%,为其实际控制人;第三大股东为浙江好顺佳控股集团有限公司,持股比29%。
但不少债权人仍旧如果说几家公司的实际管理者还是余黎宇本人,前台站着的人的,但是代持者们只不过是。
“现年55岁的冯浙定是沈定康的一个打工仔,无论是平时上班吗开的座驾,我还是自己居所的房子都也是非常普通,这在慈溪商人中是的很极为罕见的,全都不可能是公司的实际控制人。”一位康鑫化纤的金融机构债权人对记者表示,据他的观察,沈定康本人还在泉迪化纤公司上班,常年往返泉迪化纤和杭州湾大酒店。这位债权人那一次去往泉迪化纤协商康鑫化纤贷款后续问题,当时沈定康先坐在董事长办公室中。
“老板还是这个老板,员工还是那些个员工,一切都与以前一样,相同的只是泉迪化纤仅5亿元就可以抵消了康鑫化纤十几亿的债务。”本案所涉债权人称。
但沈定康有时候给债权人的回复均为:当前泉迪化纤与他个人并未股权关联,更不可能承当康鑫化纤的遗留债务。
而上列国有大行人士对记者称:“哪怕清楚沈老板在掌管泉迪化纤,金融机构也无计可施找回有过的贷款。事实上也时隔四五年,很多银行将贷款有抵押物的就处置,确实没有抵押物的担保贷款也收汇了,当地银行管理人员都也人员轮换过一批了,那笔坏账更是杳无音信,渐渐被忘掉。”
目的是验证验证这样的说法,11月下旬21世纪经济报道记者来到坐落杭州湾新区滨海二路的泉迪化纤厂房,“泉迪化纤”四个大字伫立在最初“康鑫集团”的位置上,工厂面积不大,超过数个足球场,前后两个门彼此间需要开车当经过几栋长型厂房。大门口门庭若市,停满小轿车。正是我一个工作日的下午,工厂内烟囱林立,喷着烟气,不少工人肆意穿梭其中。
(泉迪化纤厂房门口,记者周炎炎外景拍摄)
记者询问门卫称:“今天沈老板在是在?”
对方回话称:“今天在。”
记者问:“沈老板每天都来吗?”
对方表示:“偶而来一趟。”
记者问:“沈老板是你们的最的老板吗?”
对方说:“是的。”
后对方警觉,未再继续回答记者提问。
记者辗先联系到当前泉迪化纤的企业法人代表、最大股东冯浙定,但冯我听说记者是去问泉迪化纤的实际控制人是否沈定康的问题后再次直接挂掉了,然后记者立即播打,冯浙定沉默半晌,用根本不流利的普通话来表示:“这个你不要问了,我就没义务跟你说这个话,我没问过这样的咨询。”
记者随后又联系联系到公司的第二大股东上海双鹿上菱企业集团有限公司实际控制人陈泉苗,现年51岁的陈也是辛未年慈溪、发家于慈溪的实业家,我曾经大量收购“双鹿”商标冰箱、冷柜、小家电、电动自行车等完全4大类产品的所有权。
记者问:“泉迪化纤实际控制人就是你本人我还是沈定康?”
陈泉苗:“是我本人,不是什么沈定康。”
记者问:“但是家公司的第一大股东叫冯浙定,并不是你。”
陈泉苗:“浙洞是帮下忙代持的。”
记者问:“帮谁代持?帮你代持那就帮沈定康代持?”
陈泉苗:“帮我代持。”
记者问:“不过几家公司的员工说沈定康才是大老板。”
陈泉苗:“不是他,是我。这样吧,有事情的话你按照流程来找我。”
说着陈泉苗就挂了。
记者按照启信宝可以查询发现到,泉迪化纤和康鑫化纤在工商登记过程中,留的是同一个座机。
“会不会按照别人代持的‘死而复生’,金融监管部门查一下各方的资金汇划记录便也可以明白。”根据上述规定债权人可以表示。
记者过拨打艾群策本人的手机拟核实,但对方未手机和座机。
在2020年2012版全国百强县榜单上,慈溪市位居全国第六,浙江省第一位,最多更为知名度比较高的义乌市。而在当前的光鲜下,很难想像之中就在三四年前,当地银行业遭遇的痛彻心扉的“阵痛”。
参照经济观察报登出来,2016年,慈溪全市不良率为%,相对2015年%的不良率,不增反减。
出乎意外的是,重灾区并不是城商行,反而大行。其中,建行当年不良率达%、中行为%、招行%、工行%、平安银行%、兴业银行%。
当地银行业人士提醒21世纪经济报道记者,最很出格的是,某大行当年在慈溪的实际中不良率逼向40%。
“慈溪前几年又出现小额产生不良影响比较多原因本质,早些年大量银行撤走后定向投放了体量巨大的互保贷款,受传统行业急速下滑后诱发担保圈债务危机,不数日出现了大量的恶意逃废债行为,再加之房产价格凌迟,会造成银行又出现大量不良及贷款清收损失。”一位当地城商行人士称。
导致金融供给端太余钱,资金涌入慈溪当地的民营企业,恶性竞争瞬息之间银行减少了风控标准。企业家互相互想做担保,从银行套取资金的做法十分盛行,很多像康鑫化纤一样的企业开始多块展业、无序扩张,特别是向房地产行业进兵,可能导致杠杆率飙升,在房地产价格缓慢上升变缓的经济周期,这些个民企最先。
一位从事外贸金融案件审判多年的上海法官意思是,的的康鑫化纤的逃废债情况在前几年都很常见,因此手段隐蔽、提前布局全部转移资产,甚至于通过拍卖这种公开的交易的新的查看自己的土地和机器设备,导致债权人未必能某些强有力的证据,在双方较量的不利地位。在本案中,债权人在法院诉讼过程中也很难占据地上风,就算相关主管部门干涉,账户倒查的让康鑫化纤实控人参加自己厂房拍卖的事实暴露,而参加拍卖则那样的话当时在隐匿行踪资产,应当及时被强制执行。
当地大行人士对记者称,目前紧接着银行业的逐年吸收消化及金融生态复苏和房产价格870路,金融形势稳定点,顺利的话今年慈溪的构造银行业不良率会降到到1%200元以内。
靠近的人士对记者表示,泉迪化纤今年的生产才再次进入正轨,前几年均是亏损,在今年这个疫情扩散全球的年份,反倒直接出现了一丝转机,“的确的原因人口红利的消失,很多订单流失到海外。但疫情期,今年很多海外的订单压力降低到慈溪,只不过其他制造业大国比如说印度也不能开工。慈溪的小家电企业和化纤服装等企业都在加班加点赶活,唯一可惜的是运力不足,货物屯放在港口呆会发往全球。”
21世纪经济报道从宁波一家金融机构记者日前获悉,一家城商行目前已经对泉迪化纤贷款亿元,但此消息并无获验证。
值得注意的是,11月21日,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会(西安北方光电有限公司金融委)召开金融委第四十三次会议,具体的要求金融监管部门和地方政府要义正严词程序维护法制权威,落实监管责任和属地管理责任,上门督促各类市场主体严格履行主体责任,组建良好素质的地方金融生态和信用环境。秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序。严厉处罚特殊“逃废债”行为,完全保护投资人合法权益。
虽然本案所涉会议根据的是债券市场,但对此银企贷款,则是具高镇慑作用。
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烂尾4年的慈溪“壹江城“22亿成交 看看谁接的盘
慈溪恒泰置业有限公司开发完毕的“壹江城”项目土地使用权和在建工程(第二次拍卖)在淘宝网司法拍卖平台拍卖未成交。
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据了解,壹江城项目曾于2019年6月15日10时至16日10时,在淘宝网司法拍卖平台并且过一次公开的拍卖什么,起拍价25亿元,当时无竞拍人报名考试参拍,造成项目流拍。
一朝烂尾四年纠葛
“壹江城”项目处在慈溪商业中心,被四条主干道团团包围着,东临剑山路、南侧是峙山文化广场、西靠寺山路,北临环城南路,中间劈入一条浒山江。所在交通便捷,交通便利,环境优美。